吉林华润生化股份有限公司第国模邵丹五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知-

  产权证券简化:sji生物化学成份 吉林华润生化共同承担共同承担有限公司

  第十五届董事会

  汇合点坚决公报和第三次暂时汇合点迂回的

  公司全体职员和董事会围攻担保获得其忠诚。、正确、结合的,撒播物的虚伪记载、对给错误的劝告性声称或严重的垂下承当共同责任。

  吉林华润生化共同承担共同承担有限公司(以下简化“吉生化”、“本公司”)第十五届董事会汇合点迂回的于2008年7月23日使著名以专人服役与传真传输、电子邮件塑造,汇合点于2007年7月29日在西安新凯宾斯基酒店停止。。九名董事,采用:在珀索有七分类人事广告版参与,余旭波导演、岳国军搀杂付托董事胡永磊搀杂替换列席。汇合点由导演胡永磊搀杂掌管。。监事、资历较深的非董事列席汇合点,汇合点的召集适合商务部的规则。。

  一、经列席汇合点的董事仔细的思索后,并开票经过以下法案:

  (一)《顾虑吉林华润生化共同承担共同承担有限公司更名为西安航空动力共同承担共同承担有限公司的运动》

  汇合点讨论经过了一顾虑变卦公司决定的运动。。公司将做所其中的一部分事情、贩卖额中粮生化凯德柴纳Affili资产负债,够支付西安航空机车(成环形)共同承担有限公司拥其中的一部分与航空机车(含衍生创作)批量创造、航空机车部外贸分装事情、资产负债及向西安航空机车(成环形)士兵发行产权证券、停止股权分置变革及华润(成环形)共同承担有限公司将其所持本公司整个共同承担让给西安航空机车(成环形)共同承担有限公司安排方式(简化“这次严重的资产重组”,眼前,柴纳证监会正审批中。。柴纳证监会鼓励这次严重的资产重组、该运动由公司同伙会选举经过。、这次严重的资产重组所触及《资产贩卖额草案》和《资产收买草案》规则的交割日临期和互插工商行政机关机关向本公司核发决定变卦后的营业单位营业执照等合格证书整个使满足之日,本公司的中文决定由“吉林华润生化共同承担共同承担有限公司”变卦为“西安航空动力共同承担共同承担有限公司”(暂定名,终极决定应该做互插执行的鼓励和表达的决定。,本公司的英文决定由“CHINARESOURCES(JILIN) 生物化学成份 CO.,将共同承担有限公司顶替十一 AERO-ENGINECORPORATIONLTD”。

  该运动仍需指的是给第三暂时同伙。

  选举境遇:列席汇合点的董事以9票同意,排斥0票,弃权0票,讨论和经过《万国公法》。

  (二)《顾虑吉林华润生化共同承担共同承担有限公司变卦表达地址的运动》

  这次汇合点讨论经过了顾虑本公司变卦表达地址的运动。柴纳证监会鼓励这次严重的资产重组、该运动由公司同伙会选举经过。、这次严重的资产重组所触及《资产贩卖额草案》和《资产收买草案》规则的交割日临期和互插工商行政机关机关向本公司核发表达地址变卦后的营业单位营业执照等合格证书整个使满足之日,本公司的表达地址由“长春市经济技术开发区仙台老百姓1717号,邮递区号:130033”变卦为“西安市未央区徐家湾,邮递区号:710021”(暂定,终极,表达地址由互插机关鼓励和表达。

  该运动仍需指的是给第三暂时同伙。

  选举境遇:列席汇合点的董事以9票同意,排斥0票,弃权0票,讨论和经过《万国公法》。

  (三)《顾虑吉林华润生化共同承担共同承担有限公司变卦经营范围的运动》

  汇合点讨论经过了《顾虑变卦经营范围的运动》。柴纳证监会鼓励这次严重的资产重组、该运动由公司同伙会选举经过。、这次严重的资产重组所触及《资产贩卖额草案》和《资产收买草案》规则的交割日临期和互插工商行政机关机关向本公司核发经营范围变卦后的营业单位营业执照等合格证书整个使满足之日,公司的经营范围是食品费用。,以玉米及安宁饲养副创作为用钉书钉钉住的深费用,交通运输业补足费用业、贮藏业、包装工业界与技术开发、将知识求教于顶替航空机车、燃气涡轮、烟气汽轮机功率展现、航空机车及其成分、风力发电机、太阳能机车及部创造、贩卖和保持;航空机车部分装制作、三一补费用事情;铝型材及门窗创造、安顿和贩卖;法律文件、仪器、器、计测素养、普通素养、使惊呆、电力、冶金术机械成套素养、电器机械与器材、机械备用部分、电子创作的创造、贩卖和保持;金属材料、橡胶制品、成品油、氧、氩气、二甲基甲烷(化工用钉书钉钉住)、本计划中国式平底帆船的贩卖;压力容器、机电素养、锅炉的设计、创造、安顿和维修;门帘的设计、安顿、修饰装修;进出口事情;麦克匪特斯氏疗法机械创造、贩卖;歇宿、餐饮维修;科技求教于和技术维修(高于,终极,互插管理机关鼓励并完全符合的经营范围。

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