起诉书(蒋国荣非法吸收公众存款案) – 法律文书公开

绍兴柯桥区演示检察工作院

起 诉 书

绍柯检公刑诉〔2017〕840号
  

被告人蒋国荣,男,1966******,身份证号码3306211966,汉族,初中开垦的,中共党员,农夫,我住在*************,柯桥区,绍兴。。因本案于2017年1月23日被绍兴柯桥区监督局刑事拘留,经我院鼓励,同岁3月1日,它被依法拘留。。

后卫杨国沁、徐艳芳,浙江慈益法度公司法律顾问。

经过对邵柯桥区别部的考察存在定论,以被告人蒋国荣涉嫌非法劳工吸取大众存款罪、欺诈罪,于2017年4月28日移送本院审察提起要求裁判员)。同时,又举行了两倍添补考察。,添补侦探后,邵星朴柯桥区别局,2017年9月21日仔细考虑代理人之职。承受养老院后,已依法敬重被告人蒋国荣有权付托主张者,讯问被告人,审察全部案件材料。。

评议评议:

2011年至2014年5月,被告人蒋国荣以转贷、资本周转率的必要是换得房产的事业。,不是地区有关部门鼓励,许诺报答1 2%的高利率是钓饵。,采取口碑展开的方法。,独一接独一,范Mou。、余XX、汉甲、汉甲、刘XXX、韩甲、王等社会非假设员工吸取资产合计53毫,已归属基金和决定性的利钱合计演示币万元。详细如次:

1、2011年,被告人蒋国荣许诺决定性的1%的月利息,向范Mou借演示币200万元,校长已交还演示币200万元。。

2、2011年10月10日至2014年7月3日,被告人蒋国荣许诺决定性的的月利息,向余XX累计专款演示币1647万元,不归基金基金,利钱大概是30万元。。

3、2013年7月1日至2014年5月1日,被告人蒋国荣许诺决定性的的月利息,向汉甲及其女汉甲累计专款演示币320万元,基金是70万元。,决定性的演示币10000元。

4、2014年5月4日,被告人蒋国荣许诺决定性的2%的月利息,向韩甲专款演示币2000万元,不归基金基金。

5、2014年5月4日,被告人蒋国荣许诺决定性的2%的月利息,向刘XXX专款演示币650万元,基金是50万元。。

6、2014年5月6日,被告人蒋国荣许诺决定性的2%的月利息,经过刘XXX绍介向王XXX专款演示币500万元,基金是200万元。,决定性的演示币10000元。

2015年9月13日,经被告人蒋国荣付托批准的证书,陈XXX以绍兴**实业有限公司名与刘XXX签署协定,束缚路**大厦的6年租约是AGRE,用于冲抵蒋国荣与刘XXX、王借款的偏爱地。

2017年1月23日,被告人蒋国荣驾驶到监督机关投案,精确地宣言是你这么说的嘛!攻击。。

前文能防范的能防范如次::

1、书面证明:扣除书、房屋注册书信画、百姓书信材料、财务状况表、营业科目、借据、存款材料、协定等。;

2、证人证明:樊凡如此这般、余XX、汉甲、汉甲、刘XXX、吴如此这般、王XXX、陈XXX、蒋牟牟证据,状况阐明,捕获通行证;

3、被告人蒋国荣的宣言和辩白。

学会以为,被告人蒋国荣非法劳工向社会不假设目的吸取存款,数额宏大,他的行动违背了演示折磨的第一百七十六点地区。,做错能防范明显的,能防范确凿。,非法劳工AB罪应观察刑事责任。案发后,被告人蒋国荣驾驶投案,精确地接受本人的攻击,地面《演示折磨》的六度音程十七条规则,属投案。地面《演示刑法》的第一百七十二条规则,起诉,请依法裁判员)。。

此 致

绍兴柯桥区演示法院

检察工作员:基姆董
  

二0 10月17日第二十
     

脚注:

1、被告人蒋国荣现羁押在绍兴柯桥区岗亭;

2、调至监督考察卷、检察工作文书第卷筒;

3、让使突出倾斜。。

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