芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  发现互信关系信号:600575发现互信关系缩写词:芜湖港公告号:临2014-016

  键缩写:12芜湖港用以筹措借入本钱的公司债信号:122235

  芜湖港储运爱好股份有限公司

  董事会月的第四日届降神会以第二位十八次降神会

  决议公告

  董事会和公司整个董事使发誓、给错误的劝告性的颁奖仪式或很好地忽略,物质的可靠性、团体和协同归咎于的正确和完整性。

  芜湖港储运爱好股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事会月的第四日届降神会以第二位十八次降神会于2014年03月17日在公司A楼二楼降神会室集结,降神会经过电子邮件使活跃07,03,2014、电报传真的发生发派遣董事会。。降神会应是董事会的11名分子。,11人。公司监事和年长的应付人事部门列席降神会。。降神会由孔翔希主席掌管。,降神会的集结适合COM的裁定。。按突出审察降神会,书面形式决议采取如次决议::

  一、上董事会当选的账单是反反对的话。

  比照月的第四日届董事会任期满期。阵地公司条例和《公司条例》的有关裁定,公司月的第四日届董事会、扣留公司3%关于有决议权爱好的合伙对照可取之处,任命孔翔希修理、杨林修理、董淦琳修理、张梦琳修理、牛占奎修理、李飞文修理、赖永博修理是第第五孤独董事会的攻读学位者。;公司月的第四日届董事会可取之处,任命张永泰修理、荣朝子修理、卢泰平修理、陈颖舟修理是第五年度孤独董事攻读学位者。。孤独董事攻读学位者需经上海STO审察。

  公司月的第四日届董事会任命协商会议已对上述的董事攻读学位者供职资历进行审察并颁发了允许的任命审察反对的话。孤独董事此刻成绩颁发孤独反对的话(见),该账单仍需由公司在以第二位条目中思索。。

  开票局面:允许11票,0票反,0弃权,0张规避票。

  二、上集结芜湖以第二位次暂时合伙大会的账单

  这次合伙大会使活跃详见公司称呼委任知识颁布大众传播媒体及上海发现互信关系买卖所网站登载的临2014-018号公告。

  开票局面:允许11票,0票反,0弃权,0张规避票。

  本公告

  芜湖港储运爱好股份有限公司板

  2014年3月18日

  附件1:

  芜湖港储运爱好股份有限公司

  孤独董事对第二方当选事项的孤独反对的话

  人们是芜湖躲藏处储运的孤独董事。、张永泰、陆泰平、陈莹周,这次针对董事会月的第四日届降神会以第二位十八次降神会论述的《上董事会换届当选的账单》在针对董事会论述前,已公司月的第四日届董事会任命协商会议复核经过,并已事前被人事部门认可。

  阵地公司条例、上海发现互信关系买卖所发现互信关系买卖所上市裁定、发现股票上市的公司孤独董事系统的导游,作为公司的孤独董事,慎思索账单后,慎辨析,颁发以下孤独反对的话:

  董事会的任命和决议顺序,合法、无效;知识第五届董事会攻读学位者资历、专业经历、事业行动与兼任,人们以为:公司第五届董事会攻读学位者有资历;公司条例第一百四十七条裁定不存在资历。,适合公司条例、公司条例的有关裁定;

  相应地,人们允许孔翔希修理的反对的话。、杨林修理、董淦琳修理、张梦琳修理、牛占奎修理、李飞文修理、赖永博修理是第五届董事会非孤独董事,允许张永泰修理的反对的话、荣朝子修理、卢泰平修理、陈莹周修理为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者名单。

  孤独董事(署名):陆泰平、 陈莹周、陈大正、 张永泰

  2014年3月17日

  附件2:

  芜湖港储运爱好股份有限公司

  董事会第五届董事会的简历

  一、第五届董事会非孤独董事攻读学位者

  孔翔希修理的简历

  孔祥熙,男,汉族,安徽六安人,做于1962,中共党员,公共应付专业硕士,正年长的技师,第十一届、十二届就全国而论人民代表大会代表。义不容辞的淮南矿业(敲钟)股份有限公司董事长(以下缩写词:、党委书桌之职、进行负责人,芜湖港储运爱好股份有限公司(以下缩写词:、党委书桌之职。

  1979年9月至七月1983日在淮南矿业学术团体 (如今安徽理工大学)开采专业商量,1983年7月在淮南兆字节潘一矿加入任务,相当科研人事部门、高普一区技师、副区长,淮南兆字节谢一矿副矿长8月、矿长,1998年1月淮南兆字节副处长,1998年3月淮南矿业副进行负责人,2002年7月淮南矿业总监、进行负责人、党委常务进行主席,2004年11月淮南矿业副董事长、进行负责人、党委常务进行主席,2011年3月淮南矿业副董事长、进行负责人、党委副书桌之职(2010年12月),作为公司的董事长、党委书桌之职,2014年2月淮南矿业董事长、党委书桌之职、进行负责人。2007年被赋予“就全国而论煤炭工业模范工作者”标题的。

  杨林修理的简历

  杨林,男,汉族,安徽长丰人,做于1965,中共党员,硕士,政工师,义不容辞的淮南矿业副进行负责人、党委委员,孟地震磁带记录装置中轨道爱好股份有限公司副主席,淮矿国际股份有限公司董事,公司董事。

  1984年7-1986年06月六安师范上学一个地区的动植物得知,1986年7月-1997年8月次历任淮南兆字节七中教员、淮南兆字节谢益当事人、淮南闽谢一矿党政领导;1997年9月-2007年3月次历任淮南兆字节谢一矿副矿长、淮南矿业市场部次长、煤炭使赞成公司副负责人、合肥办事处主席、淮南矿业进行负责人问询处副主席、淮南矿业协商会议书桌之职处长、党委问询处主席、花费应付辅助;2007年3月-2008年3月淮南矿业副进行负责人伙计;2008年3月淮南矿业副进行负责人,2010年1月迄今为止任淮南矿业副进行负责人、党委委员。

  董淦琳修理简历

  东岗,男,做于1963,中共党员,硕士,年长的财务状况师、年长的国际财务应付师。1980年10月-8月1982日大同市煤炭上学财会专业,1982年8月-1999年12月次历任新庄孜矿财务科财务掌管、新庄子矿业企业单位应付处、新庄子矿业部副处长,淮南兆字节组织部、人事部公务员部,淮南矿业党委任务部,淮南矿业协商会议书桌之职书桌;1999年12月-2009年6月次历任谢桥矿经纪副矿长、淮南矿业协商会议书桌之职副主席、淮南矿业协商会议书桌(行政级)兼本钱总监、淮南矿业协商会议书桌长(行政级)次长、花费应付部次长(一级)、董事会书桌之职副主席、淮南矿业敲钟财务股份有限公司负责人。、淮南矿业敲钟财务有限归咎于公司副董事长、书桌之职、香港淮南矿业联络处处长、上海联络处处长;04, 2011、淮南矿业政府财政辅助。2006年6月通行上海公务的财务掌管学术团体财务总监资历栽培证明。

  张梦琳修理简历

  张檬的附近的地区,男,做于1959,本科学历,中共党员。淮南矿业煤炭使赞成公司副负责人、市场部次长,淮南矿业储配煤结心建设突出部负责人;现为我公司负责人于溪口煤防波堤子公司负责人,公司月的第四日届董事会董事会、副进行负责人。

  牛占奎修理的简历

  牛占奎,男,做于1970,本科学历,中共党员。淮南矿业财务处财务掌管、总科长、财务处次长、主席财务掌管师;义不容辞的公司月的第四日届董事会董事会、董事会书桌。

  李飞文修理简历

  李菲文,男,做于1972,本科学历。曾任深圳徐汇银行业务发现互信关系部负责人。;义不容辞的飞业敲钟股份有限公司董事。、副总负责人裁,安徽新科新材料爱好股份有限公司总监,公司月的第四日届董事会董事会。

  赖永博修理的简历

  赖永波,男,做于1962,实业应付学硕士。飞尚实业敲钟企业单位应付陆军总司令部、发现互信关系陆军总司令部副进行负责人、战术应付陆军总司令部进行负责人。义不容辞的飞尚实业敲钟股份有限公司进行负责人三名。,安徽新科新材料爱好股份有限公司总监,深圳复活的合群发现花费方针决策分子昆鹏,公司月的第四日届董事会董事会。

  二、第五届董事会孤独董事攻读学位者名单

  张永泰修理的简历

  张永泰,男,做于1939,年长的技师,消受国务院内阁的专项默许。2003至2009作为长途飞机制造业检查官、湖北人民内阁的与;一次八分音符、柴纳人民政体协商降神会九届就全国而论协商会议委员、武汉造船学会副总负责人经营、柴纳肥沃学会董事长、柴纳造船工程学会董事长。自2009年9月起任董事会孤独董事。

  荣朝子修理简历

  荣朝子修理,男,1949做,中共党员。安徽社会科学术团体蒋怀民众领袖新闻汇编室主席、副总汇编,安徽大学财务状况术团体副教长、院长;安徽大学财务状况兴旺的晚期、博士生教员、安徽大学学术协商会议委员、安徽省内阁方针决策商议协商会议委员、安徽财务状况会副会长、柴纳本钱商量会进行理事;国务院1995年度特殊赠金,2003年、2011年度安徽两省内阁赠金。商量成果荣获两项显著的走完头等奖,屡次得奖。

  卢泰平修理简历

  陆泰平,男,做于1963。安徽政府财政生态部副主席、兴旺的晚期、博士、财务掌管商量生与实业应付硕士教员,93中学,安徽政府财政财务状况协商会议主席,柴纳人民政体协商降神会,蚌埠第十二、十三个的协商会议分子、本山六度音程协商会议常务协商会议,A中青年骨干教员的培养目标,安徽财经大学骨干教员,柴纳青年财务本钱协商会议,安徽财务财务掌管学会常务理事,自2012年10月起,任合肥泰和孤独董事。;从前在银行业务与买卖财务状况中、财务状况应付类周期的颁发论文40余篇;一本汇编书或一本教科书的5份;掌管或加入就全国而论10个关于省级学科,掌管和与4个横向商量突出。义不容辞的首座进行官月的第四日届董事会孤独董事。

  陈莹周修理简历

  陈莹周,男, 做于1965,中共党员。安徽大学法学术团体副兴旺的晚期,宪法行政法硕士商量生教员,柴纳法度学会控制学会董事长,安徽省宪法商量所副主任,安徽万达法度公司兼任参事,合肥市人大立宪熟练者分子,安徽省市安徽年长的人民法院处置麻烦处置专家,安徽省党风党纪监视、安徽省监察局特殊督察,安徽凯里科技爱好股份有限公司孤独董事。曾在政体和法度民众领袖上、《法学家》、《法度运用》、《柴纳改造》、学术周期的等周期的颁发写论文30余篇,掌管、与公务的和省级多项科研突出。承当有力的、很好地犯罪的、数百名根据民法的和非诉讼代劳人。多家企事业单位,如安徽大学、公务的机关法度顾问。义不容辞的首座进行官月的第四日届董事会孤独董事。

  发现互信关系信号:600575发现互信关系缩写词:芜湖港公告号:临2014-017

   键缩写:12芜湖港用以筹措借入本钱的公司债信号:122235

  芜湖港储运爱好股份有限公司

  月的第四日届降神会第十七届降神会决议公告

  中西部及东部各州的县议会和公司的有监事使发誓、给错误的劝告性的颁奖仪式或很好地忽略,物质的可靠性、团体和协同归咎于的正确和完整性。

  芜湖港储运爱好股份有限公司(以下缩写词“公司”)月的第四日届中西部及东部各州的县议会第十七次降神会于2014年3月17日在公司A楼二楼降神会室集结,降神会使活跃是在2014年3月7日经过电子邮件收回的。。降神会应是4的监事。,4人,董事会书桌列席了降神会。。降神会由中西部及东部各州的县议会主席Jiang W掌管。,降神会的集结适合公司条例和《公司条例》裁定,降神会的顺序是无效的和无效的。按突出审察降神会,书面形式决议采取如次决议::

  上美国中西部及东部各州的县议会大选的账单

  比照董事会月的第四日届任期满期,阵地《人民共和国公司条例》的有关裁定,经公司中西部及东部各州的县议会、扣留公司3%关于有决议权爱好的合伙对照可取之处,任命蒋文吉修理、张伟修理、艾强修理是该公司第五届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。;关于攻读学位者简历详见阑尾。。

  上述的3名监事攻读学位者拟与将经过公司雇工代表大会等民主政体的发生当选发生的2名雇工监事结合公司第五届中西部及东部各州的县议会。

  本公告

  芜湖港储运爱好股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年3月18日

  附件:

  第五届董事会合伙攻读学位者简历

  蒋文吉修理的简历

  姜文戈,男,做于1967,中共党员,本科学历,年长的审计员、登记簿簿财务掌管师、国际登记簿簿救济院内的审计员。2009年1月淮南矿业协商会议副书桌长、审计署署长;2010年4月至2012octanol 辛醇,曾任淮南顺岳粘结股份有限公司厂长。,淮南顺泰化工股份有限公司,国电蚌埠发电有限归咎于公司中西部及东部各州的县议会主席,内蒙古银宏活力发展股份有限公司监事,上海淮矿业资产应付股份有限公司董事长、中西部及东部各州的县议会、上海顺淮花费商议股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席,财务公司中西部及东部各州的县议会主席,淮矿业真实情况爱好股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。,煤炭买卖公司中西部及东部各州的县议会主席、淮煤矿花费商议股份有限公司(内蒙古长清煤业子公司)、厄尔多斯市华兴活力有限归咎于公司;2010年12月公司中西部及东部各州的县议会主席;义不容辞的淮南矿业协商会议副书桌之职、审计署署长,内蒙古银宏活力发展股份有限公司监事,公务的工程商量会中西部及东部各州的县议会主席,上海淮矿资产应付有限归咎于公司、上海顺淮花费商议股份有限公司监督,财务公司中西部及东部各州的县议会主席,淮矿动力激起有限归咎于公司,厄尔多斯市华兴活力有限归咎于公司,淮煤矿花费商议股份有限公司(内蒙古长清煤业子公司),Visser Los(淮南)机械股份有限公司监督,柴纳共产党月的第四日届中西部及东部各州的县议会主席。

  张伟修理的简历

  张伟,男,做于1972,中共党员。淮南矿业协商会议(监察长官)、审计署审核科总总稽核、副科长、财务状况归咎于审计问询处副主席(监视员)、主席审计员;自2012年11月起承担公司监事;自2012年12月起,任上海成林煤矿掌管。,宁波大协诚信煤炭买卖有限归咎于公司。义不容辞的淮南矿业纪律协商会议(监察长官)、审核科)财务状况归咎于审计问询处副主席(监视员)、主席审计员,上海诚林煤炭使赞成有限归咎于公司,宁波大协诚信煤炭买卖有限归咎于公司、星科计量辅助设施股份有限公司掌管。,公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事。

  eqiang修理的简历

  艾强,男,做于1972,中共党员。1991年7月卒业于武汉小巷工业上学。,两年制专科学校学历。1991年7月至1997年8月,芜湖港朱家桥港务公司财务处散布;1997年8月至2000年7月,转到芜湖港贩卖部贩卖部;2000年8月至2002年3月,转到芜湖港务局财务处,辅助伙计、次长;2001年3月到如今,曾任芜湖港公司财务处副进行负责人。、进行负责人;他是芜湖躲藏处有限归咎于公司财务处进行负责人。。公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事。

  发现互信关系信号:600575发现互信关系缩写词:芜湖港公告号:临2014-018

  键缩写:12芜湖港用以筹措借入本钱的公司债信号:122235

  芜湖港储运爱好股份有限公司

  上在2集结以第二位次暂时合伙大会的使活跃

  董事会和公司整个董事使发誓、给错误的劝告性的颁奖仪式或很好地忽略,物质的可靠性、团体和协同归咎于的正确和完整性。

  重要物质激励:

  ● 集结合伙大会的工夫:2014年4月2日的早上 8:30

  ● 无论装修电网开票:否

  ● 登记簿日期:2014年3月26日

  芜湖港储运爱好股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年3月17日集结的董事会月的第四日届降神会以第二位十八次降神会论述经过了《上集结公司2014年以第二位次暂时合伙大会的账单》,决议于2014年04月02日(星期三)集结公司2014年以第二位次暂时合伙大会,合伙会的详细局面使活跃如次:

  一、集结降神会基本知识

  1、降神会集结人:芜湖港储运爱好股份有限公司板

  2、降神会工夫:2014年4月2日的早上 8:30,会期良久

  3、决议方法:在附近开票

  4、降神会安放:安徽市芜湖大厦第三层降神会室(芜湖财务状况技术厅)

  二、降神会物质:

  (1)论述董事会当选的账单,经过积聚开票对董事攻读学位者进行开票。

  1、当选董事攻读学位者孔祥熙修理为公司董事;

  2、当选主席攻读学位者杨林修理是T;

  3、当选董事攻读学位者董淦琳修理为公司董事;

  4、当选董事攻读学位者张梦琳修理为公司董事;

  5、当选主席牛占奎修理是该公司的董事。;

  6、当选董事攻读学位者李飞文修理为公司董事;

  7、当选董事攻读学位者赖永波修理为公司董事;

  8、当选孤独董事攻读学位者张永泰修理;

  9、当选孤独董事攻读学位者荣朝子修理为公司孤独董事;

  10、当选孤独董事攻读学位者卢泰平修理为公司孤独董事;

  11、当选孤独董事攻读学位者陈莹周修理为公司孤独董事。

  (二)论述上中西部及东部各州的县议会当选的账单,在监视秉承进行补选。

  1、当选监事攻读学位者姜文戈修理为公司监事;

  2、张伟修理,竞选监视者的攻读学位者,是公司的;

  3、keqiang修理,竞选监视者的攻读学位者,是该公司的副总负责人裁。。

  三、列席降神会:

  1、公司董事、监事和年长的应付人事部门;

  2、合伙登记簿日为2014年3月26日。。在买卖完毕后的当天午后,在柴纳发现互信关系登记簿结算有限归咎于公司上海子公司登记簿在册的合伙或付托代劳按人口平均有权加入这次合伙大会。

  四、降神会登记簿法

  (1)登记簿方法:遥远的合伙可经过电报传真登记簿簿(见规范表格1)。大肚子合伙该当以破产公断人人造代表。。由破产公断人加入降神会,营业执照硬拷贝(公司盖印)为H、我的身份证和公司合伙的认为卡是登记簿簿的WI。;由破产公断人人付托代劳人呈现降神会的,代劳人营业执照硬拷贝(公司盖印)为H、团体身份证、破产公断人人发行物的付托书(见附件2)和t。团体合伙亲自列席降神会,你得扣留无效的身份证和合伙记述登记簿。;付托代劳人加入降神会,代劳人还该当出示代劳人的无效身份证。、合伙的许可证(见附件2)。

  (二)登记簿工夫:2014年4月1日早上8:00-12:00,午后14点:00-18:00。未在上述的工夫登记簿簿的合伙,也可以加入集款公司合伙大会。

  (三)登记簿地址:安徽省芜湖市财务状况技术生长区内董事会问询处。

  (四)针对登记簿簿提出申请所需的条款:收件人得扣留本身的身份证。、主合伙理由卡、付托付托书登记簿。

  五、开票裁定

  公司合伙应粗糙的事物行使决议权,在开票时,不克不及反复决议。倘若有反复开票,最早开票将得胜。。

  六、另一边事项

  列席合伙和合伙代表的游览费、膳宿自理。

  公司接触人:芜湖财务状况技术生长区朱家桥外贸防波堤

  邮递区号:241001

  说某种语言的:0553-5840085

  电报传真:0553-5840085

  前卫:牛占奎、 姚虎

  附件:

  1。合伙收到字面意义或电报传真的规范体式

  2。许可证付托书

  本公告

  芜湖港储运爱好股份有限公司板

  2014年3月18日

  附件1:

  回执

  表示保留或保存时用2014年3月26日,该单位(i)扣留爱好股份有限公司在芜湖港的发现互信关系买卖所。,2014年度公司以第二位次暂时合伙大会。

  合伙理由:

  合伙单位明确或明确(署名盖印):

  列席者姓名:身份证号码:

  联系说某种语言的:

  年月日

  附件2:

  许可证付托书

  兹付托修理/女人代表团体列席芜湖港储运爱好股份有限公司2014年4月2日集结的2014年以第二位次暂时合伙大会,秉承如次快速行进行使合伙向右。

  麦酒1:上董事会换届当选的账单

  序号

  攻读学位者

  开票数

  1

  孔祥熙

  持股数×( )

  2

  杨林

  持股数×( )

  3

  东岗

  持股数×( )

  4

  张檬的附近的地区

  持股数×( )

  5

  牛占奎

  持股数×( )

  6

  李菲文

  持股数×( )

  7

  赖永波

  持股数×( )

  8

  张永泰

  持股数×( )

  9

  荣兆子

  持股数×( )

  10

  陆泰平

  持股数×( )

  11

  陈莹周

  持股数×( )

  条例草案二:上公司中西部及东部各州的县议会变卦当选的账单

  序号

  攻读学位者

  开票数

  1

  姜文戈

  持股数×( )

  2

  张伟

  持股数×( )

  3

  艾强

  持股数×( )

  倘若收件人未能对上述的什么任一提案作发行物体象征,收件人无论有权秉承本身的请求开票。:□是 / □否;

  客户(署名):收件人(署名):

  客户身份证号码:收件人的身份证号码:

  扣留爱好的客户数:

  发现互信关系理由卡:

  许可证日期:2014年 月日

  发现互信关系信号:600575发现互信关系缩写词:芜湖港公告号:临2014-019

  键缩写:12芜湖港用以筹措借入本钱的公司债信号:122235

  芜湖港储运爱好股份有限公司

  2013岁入简报

  董事会和公司整个董事使发誓、给错误的劝告性的颁奖仪式或很好地忽略,物质的可靠性、团体和协同归咎于的正确和完整性。

  一、描绘典型

  岁入将经过交流方法在现场进行。。公司负责人层对公司2013年岁入总体局面及针对公司年度合伙大会论述的利润分配预案局面、2014年度政府预算支出、2013年度财务财务掌管与审计,2014年度公司总体任务示意图等局面向花费者进行了绍介,在花费者关怀的成绩上与花费者交流交流。

  二、解说降神会工夫、安放

  这次岁入现场说明会于2014年3月17日(周一)午前9:30—10:30在公司A楼二楼降神会室集结。

  三、加入人事部门

  公司进行负责人李健修理、董事会书桌牛占奎修理、副进行负责人陈佳希修理、首座财务官卢克修理。

  四、花费者加入方法

  花费者与公司负责人就CON成绩进行沟通和交流。。

  五、降神会主要物质

  这次岁入现场说明会的主要物质详见本公告颁布之日在上海发现互信关系买卖所网站()登载的《芜湖港储运爱好股份有限公司2013年岁入现场说明会降神会纪要》。

  本公告。

  芜湖港储运爱好股份有限公司板

  2014年3月18日

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