应流股份第二届董事会第二十一次会议决议公告_交易所公告_市场

  贴壁纸加密:603308 贴壁纸略号:应流陈旧的 公报号:2017-023

  安慧英柳机电陈旧的股份有限公司

  瞬间届董事会瞬间十一次讨论会分辨率公报

  董事会和公司一切董事抵押品、给错误的劝告性演出或很好地落下,和其使满足的确凿性。、精确和完整性承当个人和协同责任。。

  安慧英柳机电陈旧的股份有限公司(以下略号“公司”)瞬间届董事会瞬间十一次

  讨论会在 2017 年 3 月 22 安徽合肥经济技术开发区之日 566 公司号讨论会室。讨论会应向前进瞄准。 9 名,现实考勤前进 9 名。讨论会的聚集适合顾虑法度。、行政规章、必须使用的、正态化提出申请和统治的规则。

  讨论会由董事会主席杜颖柳修改掌管。,经负责思索,与会董事作出列举如下规则:

  一、深思经过《安慧英柳机电陈旧的股份有限公司关心董事会换届选择的安排》。

  选择归结为: 赞成票 9 票、开票反对 0 票、弃权票 0 票。

  按照应流陈旧的瞬间届董事会任期濒满期,辩论公司条例、公司统治及等等顾虑规则,杜英柳董事会著名的人物、林欣、丁福、涂立国、蒋典海、徐伟东作为第三董事会非孤独董事报考者,孙一如、张小晓、李瑞作为第三届董事会孤独董事报考者。

  董事会在上的身体部位经过普通选择发生。,将协同团体公司的第三届董事会。。孤独董事报考者资历需考据,可以请教股东大会深思。。第三届董事会任期为三年。,股东大会讨论会记录。

  条例草案仍需请教股东大会深思。,采取积聚开票制。。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看法。,申述的使满足在上海贴壁纸交易所网站上启示。 。

  二、深思和采用该建议 2017 第三届暂时股东大会的计划。

  选择归结为:赞成票 9 票、开票反对 0 票、弃权票 0 票。

  详细公报使满足详见公司同日见报的公报(公报号:2014-003)。

  本公报。

  安慧英柳机电陈旧的有限董事会

  2017年3月23日

  附件:

  第三届董事会董事简历

  杜颖柳修改:1952 年落地,奇纳国籍,无海内庇护权,专科学校学历,较高的经济师,全国劳动模范,第十二届全国人民代表大会。安徽瀛柳机器创造业股份有限公司、安徽瀛柳组霍山浇铸股份有限公司、安徽瀛柳浇铸实业股份有限公司董事长。,安徽瀛柳机电股份有限公司董事长。、行政导演。靠在上面的安慧英柳机电陈旧的股份有限公司、安徽瀛柳组霍山浇铸股份有限公司董事长兼行政导演,霍山应该是使充满顾及股份有限公司、霍山恒邦使充满顾及股份有限公司、霍山恒宇使充满顾及股份有限公司、霍山恒使充满顾及股份有限公司、安徽瀛柳航空科技股份有限公司、北京的旧称瀛柳航空科技股份有限公司工具董事,新任使充满顾及股份有限公司遗产经营人霍珊恒,安徽瀛柳浇铸实业股份有限公司、安徽新材料科技股份有限公司董事长九源元核能股份有限公司董事长,安徽应流航源动力科技股份有限公司、Hok Shan Kam远智能创造公司工具董事兼行政导演。

  林 Hin修改:1974 年生,奇纳国籍,无海内庇护权,中学学历。已经是西方航空公司的驾驶。、为引航、安徽瀛柳机电股份有限公司行政导演辅助物。靠在上面的安慧英柳机电陈旧的股份有限公司董事、副行政导演、董事会second 秒,使充满顾及股份有限公司工具董事兼行政导演霍珊恒,霍山恒信使充满经营中心(有限责任伙伴关系公司)。

  丁福修改:1962 年生,奇纳国籍,无海内庇护权,中学学历,较高的工程师。曾任合肥车厢厂副厂长。、美菱合肥陈旧的股份有限公司行政导演辅助物、北京的旧称智杰经营顾及公司行政导演,华东、美国 Apriso 奇纳顾及导演、安徽瀛柳机电股份有限公司副行政导演。靠在上面的安慧英柳机电陈旧的股份有限公司董事、副行政导演。

  Tu Jianguo修改:1963 年生,奇纳国籍,无海内庇护权,专科学校学历,较高的经济师。原安徽霍山县福泽渔场记述、发起者记述、财务科长、安徽霍山瀛柳浇铸股份有限公司、总会计部门副导演、总记述师、导演及等等税收。靠在上面的安慧英柳机电陈旧的股份有限公司、安徽瀛柳组霍山浇铸股份有限公司董事。

  蒋典海修改:1965 年生,奇纳国籍,无海内庇护权,专科学校学历。原安慧英柳机电股份有限公司、安徽瀛柳组霍山浇铸股份有限公司、安徽瀛柳机器创造业股份有限公司、安徽瀛柳组废旧金属回收股份有限公司工具董事。靠在上面的安慧英柳机电陈旧的股份有限公司购买总监。

  徐伟东修改:1968 年生,奇纳国籍,无海内庇护权,专科学校学历。Zhao Feng ceramic(安徽)股份有限公司原交易情况导演、安慧英柳机电股份有限公司办公室前进、行政导演辅助物。靠在上面的安慧英柳机电陈旧的股份有限公司副行政导演、安徽瀛柳组霍山浇铸股份有限公司董事。

  孙一如鸨母:1974 年生,奇纳国籍,无海内庇护权,本科学历。在安徽执法官职业机构是教师。。2001 年 4 到眼前为止,他已在安徽成邑法度公司野外工作。,眼前考虑伙伴关系集会。、辅导员。声明公司条例借道静脉输液法委员、安徽省公司条例副前进、借道静脉输液法、安慧英柳机电陈旧的股份有限公司孤独董事。

  张小晓修改:1966 年生,奇纳国籍,无海内庇护权,术语硕士。工程学者,爆燃式发动机系,安徽;浙江中学动力的机构爆燃式发动机专业术语硕士;德国罗斯托中学进修生;汽车与交通机构动力机械系前进。对能源资源与电力工程专业的绍介、爆燃式发动机构筑、爆燃式发动机规律、《涡轮机规律》等本科课程与内燃、爆燃式发动机动力学等深造课程的教育学,项目的托管与吃 超越10项,宣布论文 超越20篇文章,总编辑与本科

  读本 5部。

  李 芮修改:1970 年生,奇纳国籍,无海内庇护权,本科学历,奇纳加入记述师、奇纳加入税务师、奇纳加入资产评估师、国际加入本质上的旁听生,较高的记述师学衔。靠在上面的安徽中瑞税务股份有限公司董事长。,安徽财经中学硕士研究生导师,安徽加入税务师协会副会长,安徽总记述师协会副会长,奇纳加入税务协会常务理事、奇纳加入税务师协会特聘专家,安徽税务专家评议专家组副前进。
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