皇冠体育(00554)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-16 16:31:00

兹通知皇冠体育使参与有限公司Hans Energy Company Limited(「本公司」)谨订於二零一八年绿枝花枝二十四的记号日(周四)午前十一代正什一税香飞逝仔飞逝道四号湾景国际三楼宴会厅最早的室停止二零一八年隐名周年的大会(「大会」),操控以下成绩:

1. 省览能胜任二零一七年腊月三十一日止年度本公司及其附设公司之经复核下有多个分社的旅行社决算表及董事与孤独听者谈话。

2. Dai Wei搀杂改选为董事。

3. 刘志军夫人改选为董事。

4. 习晓珠夫人当选为董事。

5. 准许董事会确定董事会的薪酬。

6. 修复毕马威作为旁听生,准许董事会确定其有利。。

7. 以下坚决是本人普通坚决,假设思索和相近:

「行动

(a) 在以下展现(b)的限度局限下,坦率的赋予本公司董事一普通准许,公司的持有违禁物使加入应在相关性拨准的快慢行使。,在香港工会的作物物交替使参与有限公司(「联交所」)或本公司使参与可能性上市得第二名并获香港保证及将来的事务监察委员(「证监会」)与联交所到这地步认可之究竟哪个那个保证作物物交替购回其完全地之使参与,惟须由于每件事物诉讼扮演及证监会及联交所或究竟哪个那个保证作物物交替之定期地及规例(经间或惩戒)及在其规限下停止;

(b) 本公司由于上文(a)段之认可於使关心拨准的快慢内购回或认可购回之本公司使参与总额,总额不得超越於本坚决案获经过当日本公司已发行使参与总额之10%,

且由于(a)段之认可须受有关的限度局限;及

(c) 就这一坚决就,术语是指自坚决案经过之日起的拨准的快慢。:

(i) 公司下一届隐名周年的大会的完毕;

(ii) 在隐名大会上,公司隐名ReVo;及

(iii) 本公司由于本公司布局构成方法细则或究竟哪个诉讼扮演规则须停止下期隐名周年的大会之术语截止时。」

8. 以下坚决是本人普通坚决,假设思索和相近:

「行动

(a) 在以下展现(b)的限度局限下,坦率的地对公司董事停止普通准许。,公司的持有违禁物使加入应在相关性拨准的快慢行使。,为了宣布、公司未发行使参与的分派和操控,包罗作出或授出将会或可能性於使关心拨准的快慢内或其後须发行及发行本公司使参与之提议、同意或自有资本选择的使发生;

(b) 由于上文(a)段之认可於使关心拨准的快慢内发行、分派或有条件或坦率的认可的发行。、库存或操控,总额不得超越於本坚决案获经过当日本公司已发行使参与总额之20%,有关的的审批只好有关的地加以限度局限。,除跟随影响外:

(i) 供股;

(ii) 自有资本选择基址图赋予或赋予的自有资本选择的行使;

(iii) 行使可会员费或交替究竟哪个可保证的使加入,或行使认股权证会员费公司使参与;

(四) 基准公司构成方法,究竟哪个分赃基址图;或

(v) 隐名大会赋予或赋予的特殊准许;及

(c) 就这一坚决就,术语是指自坚决案经过之日起的拨准的快慢。:

(i) 公司下一届隐名周年的大会的完毕;

(ii) 在隐名大会上,公司隐名ReVo;及

(iii) 本公司由于本公司布局构成方法细则或究竟哪个诉讼扮演规则须停止下期隐名周年的大会之术语截止时。」

9. 以下坚决是本人普通坚决,假设思索和相近:

《行动通知书》所载的第七项和8项普通坚决,增强赋予本公司董事基准第8项坚决案行使本公司使加入为了宣布、对未发行使参与的分派和操控的普通准许,基准本公司购回的使参与总额,惟购回使参与总额不得超越於本坚决案获经过当日本公司已发行使参与总额之10%。」

脚注:

1. 基准香港工会的作物物交替使参与有限公司保证上市定期地,於大会上提呈之持有违禁物坚决案将以开票方法由舆论确定(除主席以善意的道德标准做出确定,允许仅仅使关心顺序或行政约定的坚决案以举手方法由舆论确定外)且使关心开票最后将基准上市定期地在香港买卖及结算所使参与有限公司及本公司网站发布。

2. 凡有权列席大会及开票之本公司隐名均有权布置一位或多位布置代表代替列席及开票。财物寄托人不喜欢变得公司的隐名。。意味着一名过去的代表,布置代表意味着的使参与数量只好是特殊详细说明的。。

3. 代表布置表格连同签字的之准许书或那个准许证件(如有)或经公证人签字显示出之准许书或准许证件复本,最晚须於大会或其究竟哪个续会停止工夫前四十八小时(即不迟於二零一八年绿枝花枝二第十二(星期二)午前十一代正前)服务性的本公司香港使参与过户出生、结婚、死亡登记处卓佳秘书官商务使参与有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和地核22楼。,方为无效。填写并向后伸展代表表格后,公司隐名仍能列席会议。,并在会上开票。在此影响下,前述的布置表格款待取消。。

4. 为厘定本公司隐名列席大会并在会上开票之资历,本公司将於二零一八年绿枝花枝十八日(星期五)至二零一八年绿枝花枝二十四的记号日(周四)(首尾两日包罗在内)安静操持隐名登记手续,拨准的快慢未停止自有资本让。如欲契合资历列席大会并在会上开票,围攻者最晚须於二零一八年绿枝花枝十七日(周四)后部四季三被判为永久罪的前将持有违禁物使参与过户证件连同使关心自有资本送交本公司香港使参与过户出生、结婚、死亡登记处卓佳秘书官商务使参与有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和地核22楼。。

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