信隆健康:2016年度独立董事述职报告(王肇文)_搜狐财经

原新闻提要:鑫隆健康:孤独董事2016岁入(王朝文)

深圳鑫隆健康财产开展命运有限公司 2016 孤独董事岁入(王朝文) 公司同伴: 作为深圳鑫隆健康财产开展命运有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独 董事,我坚持公司条例。、顾虑扩展股权提供免费入场券上市的公司孤独董事的带领鉴定、 顾虑增强合法权利的对象支持的若干规则、孤独董事生产法 相干条目、规则和细则A的规则和请求,负责担当指导人孤独董事 有或起功能,世故的、负责、竭力行使由T付托的孤独董事的权利的对象,使油腻的的活动孤独性 董事的功能,定期检修公司及其同伴的合法权利的对象。现将 2016 雄辩的一年的次 实行孤独董事有或起功能的加工语句列举如下: 一、孤独董事预董事会、同伴大会: 2016 年度,我担当指导人孤独董事的忠实。、殷勤的的有或起功能,主动性分担公司 会言和同伴大会,运动会的详细情境列举如下。: 列席董事会、同伴大会情境 列席董事会 列席同伴 姓名 消息公认 开票情境 位置(以第二位) 代表列席人数 运动会次数 (二) 王兆文 2 1 1 都协议。 1 二、宣布孤独鉴定的情境: (一)2016 年 5 月 24 在第五届董事会初运动会上宣布的孤独鉴定: 本着扩展孤独董事名人的带领鉴定、《中小反改革的保守当权派板上 城市公司一致运作指导、《深圳提供免费入场券买卖中小反改革的保守当权派板股权提供免费入场券上市的公司说明书运作指向 (2015 年度矫正、公司孤独董事名人和O的相干规则,个人 作为深圳鑫隆实业有限公司的孤独董事,审察相干迂回的后,给公司 五届董事会授权给上品指导层跟进: 相干迂回的支票,上品指导层的著名的是对著名的人的油腻的的担心。 人类简历、本着任务经历和其他的情境。,相干著名的人有相配的有或起功能。 资历和资格,有担当指导人岗位的能耐,可以实行相干有或起功能。 求,并得到了被著名的人个人的协议。。相干的著名的人缺勤公司条例的首先命运注定。 146 本条规则,公司不得肩膀上品指导人员。,中国1971提供免费入场券监督指导委任状确定的两个都不在。 禁田的情境还没有破除。,未被深圳提供免费入场券买卖认定为官能不足思索 市民政治公司董事、监事和上品指导人员;中国1971规定的机构未收到行政处罚。; 在过来的三年中,它缺勤被股权提供免费入场券EXC敞开的正式指控。;不在因 涉嫌包围由司法机关备案侦探 况。 公司相干上品指导人员的著名的、沉着、从事顺序适合公司条例和大众的请求。 公司条例及其他的相干规则,个人协议从事皇冠体育装配肩膀总经理岗位,协议 挑选邱东华装配、陈丽秋小姐肩膀公司副总统岗位。,协议挑选陈丽秋小姐。 肩膀董事会second 秒,挑选邱东华装配肩膀公司财务负责人兼财务总监岗位, 尤建荣装配被挑选为公司怀抱审计部用头顶。 — 怀抱审计机关的普通审计。 (二)2016 年 8 月 16 董事会以第二位次运动会第五次运动会 2016 本钱买卖与外国的打包票的孤独鉴定: 本着扩展孤独董事名人的带领鉴定、《中小反改革的保守当权派板上 城市公司一致运作指导、《深圳提供免费入场券买卖中小反改革的保守当权派板块上市民政治公司董事行为指 公司孤独董事名人、《中小反改革的保守当权派板股权提供免费入场券上市的公司怀抱审计指向》等 规章名人的相干规则,个人作为深圳鑫隆实业有限公司的孤独董事, 本着中国1971证监会接管CAPI 若干成绩的迂回的(证监会〔2003〕56) 第五)说明书股权提供免费入场券上市的公司外国的打包票 《行为迂回的书》(证监会〔2005〕120) 号码()(以下缩写词迂回的)请求和请求, 对 2016 公司本年上半年外国的打包票、审察相干贴纸及相干贴纸。 硬挺着调查后,本孤独判别的立脚点,下达特别预示和鉴定。: 经打勾,公司可以负责担当指导人ABO的相干规则。,笔直的把持 表面打包票风险与相干方本钱占据次风险。终止 2016 年 6 月 30 日,公司及其用桩支撑 对子公司和瞄准次缺勤表面打包票。,缺勤用桩支撑同伴和其他的相干方。、占公 司 50%以下命运的相干方占据次公司资产的情境,公司及相干隶属公司的资产 黄金买卖是规则的本钱买卖所。。 (三)2016 年 10 月 19 事前确认第五届董事会第三次运动会聚集 可鉴定: 1、顾虑找来瑞华会计事务所(特别普通打伙儿反改革的保守当权派) 2016 年度怀抱把持审察 事前认可 经打勾,瑞华会计事务所(特别普通打伙儿反改革的保守当权派)有提供免费入场券。、未来的相干事情 执业资历,油腻的的实际经历,有着承当公司年度财务审计和怀抱把持审计的工 作能耐,可以清偿过的公司财务审计和实习医师的请求。我酬劳这家公司。 瑞华会计事务所(特别普通打伙儿反改革的保守当权派)重新使用 2016 年度内审机构, 协议指的是第五届董事会第三次运动会。。 (四)2016 年 10 月 19 第五届董事会第三次运动会在Su聚集的孤独性 见: 1、顾虑找来瑞华会计事务所(特别普通打伙儿反改革的保守当权派) 2016 年度怀抱把持审察 机构孤独鉴定 瑞华会计事务所(特别普通打伙儿反改革的保守当权派)有提供免费入场券。、未来的经纪资历, 是一体高钱、高钱的问询处。,后期协助经历,合作良好、笔直的审计、立脚点公平, 确保审计任务的衔接,个人协议找来瑞华会计事务所(特别普通打伙儿制) 为人们机关 2016 年度内审机构,并指的是同伴大会审言和称许。。 三、董事会专门委任状会员的任务。 2016 我分担了董事会的著名的委任状。 2016 以第二位届年会、公司董事 会战术委任状 2016 一年的次说得中肯首先次、以第二位次运动会,运动会上,我负责思索每一体举措。, 公认鉴定都协议。,无反、弃权的情境,议论了相干成绩。 提议与鉴定。 四、现场反省任务与合法合法权利的对象支持 1、2016 年 5 月 24 第五届董事会初运动会完毕,作为一家公司 新孤独董事,我对生产资格和生产资格举行了片面的调查。 在危险中调查,听取了宽大一线职员的珍贵鉴定,并即时反应给公司的相干导致。, 同时,实时下列情境。;2016 年度,我在施工场地任务实足十岁任务日。。 2、我在 2016 年度最保证金、温存审察董事会赠送的推荐信。,孤独、 成立、投票的成心行使。 3、我持续关怀公司的迂回的透露。,使公司可以坚持相干法度。、行 法度法规、机关规章、公司I办法的说明书性贴纸及相干规则, 真实、精确、满的、适时迂回的透露,定期检修公司的全部的同伴,异乎寻常地在中国1971。 论中小同伴的合法合法权利的对象及其厉害相干。 五、我的其他的任务情境 (1)缺勤聚集董事会的提议。; (二)缺勤赠送辞退会计事务所的提议。; (三)缺勤孤独找来表面审计机构A。 六、联系信息 孤独董事姓名:王兆文 信箱:sammilc@ 这些是我作为公司的孤独董事。 2016 年度业绩发言,同伴们。 授给物核准,赠送总数的带领鉴定。! 孤独董事:王兆文 2017 年 4 月 17 日回到搜狐,检查更多

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